九个月抓获6万余人!传销式吸赌、利用​USDT数字货币洗钱

今年前九个月,全国公安机关共立各类跨境赌博案件8800余起,抓获犯罪嫌疑人6万余人,打掉涉赌平台1700余个,查明涉案资金上万亿元,查扣冻结一大批涉案资金。



日前,广东广州、惠州、东莞、湛江等地警方接连破获一批跨境网络赌博大案,相关案件显示,赌博平台的国内代理大肆进行广告推广,或者以传销“拉人头”式招赌吸赌,洗钱方式升级后也更加隐秘。





棋牌游戏成跨境“赌场”



2019年11月,广州网警、治安部门会同增城区公安分局对网络赌博犯罪线索进行深入研判分析时发现,一个团伙开发了7款表面为普通棋牌游戏、实际为网络赌博的APP软件。



广州市公安局增城区分局副局长李国伟介绍,团伙组织架构严密,人员角色分工明确,内部细分为管理部、技术部、客服部。其中,客服部主要负责推广、发展、维护代理,吸引会员在该团伙的平台上参赌,同时负责赌博APP中“房卡”“钻石”等虚拟币的充值和兑换,以及赌博日常事务的处理和通知。据初步调查,该团伙的涉案赌资流水逾50亿元。



陈浩介绍,该团伙通过出售“房卡”“钻石”等虚拟币牟利。“房卡”只能由代理从客服处购买。“钻石”由代理向公司客服购买后,再销售给玩家。代理根据“房间”内玩家所消耗的“钻石”数量进行一定比例的提成,余下部分由该平台赚取。



2020年8月6日,广州警方出动1000余名警力,在广州、北京以及长沙三地同时开展抓捕行动,对该案开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人273人,已刑事拘留173人,冻结银行账户1125个、涉案资金3000多万元   。



“传销式”吸赌



在公司化管理的模式下,上述团伙招聘客服,以分享收益、拉人头的方式在广州和其他地区发展各级代理,提供赌博结算服务和赌资追偿服务,不断吸引会员加入赌博,从而获取巨额利益。



为了加快吸赌,网络推广之外,这种模仿传销体系的代理模式在跨境网络赌博中大行其道。



广东湛江警方日前在工作中发现,一个以湛江市雷州籍人员为首的网络跨境赌博犯罪团伙,通过在境外互联网服务器上架设20余个非法博彩平台,大肆发展境内赌民进行“七星彩”“时时彩”和“足球博彩”等投注活动。





专案组经过梳理发现,该团伙的组织架构包括“总监”-“大股东”-“股东”-“总代理”-“代理”-“会员”六层,呈金字塔型,金字塔的最高层是“总监”,最底层是“会员”,每个“大股东”到“会员”作为一个闭环式结构团伙,独立运作,分层管理,逐级招收下线。由“会员”投注,“代理”级以上为管理层,逐级约定股份占成和提成比率。



该团伙组织架构参考了传销手段,更快速地发展代理和会员。该团伙的招吸赌对象,主要为熟人圈子,包括亲戚、朋友、同学等。



湛江警方查获的电脑、银行卡等涉案物品。湛江警方先后两次组织开展收网行动,截至目前,先后抓获涉案人员387人,依法刑事拘留287人,网上追逃33人,逮捕245人,已移送起诉222人,查明涉案资金流水380亿余元,冻结查封资金资产上亿元,扣押一批涉案汽车、涉案房产。



利用数字货币USDT洗钱



广东惠州公安机关日前打掉一个跨境网络赌博案件显示,“跑分”模式又升级了,犯罪嫌疑人甚至利用了数字货币。



惠州警方介绍,以巫某平为首的犯罪团伙,通过购买境外服务器,建立“恒大贵宾会”“俄罗斯娱乐城”“意大利贵宾会”等3个赌博网站,设置百家乐、时时彩、北京赛车等赌博项目。





该团伙成员彼此分工明确,工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等,网站刷单洗钱工作室负责利用USDT(泰达币)跑分平台,为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。



参与侦办此案的惠州市公安局惠阳区分局网安大队民警戴志健告诉澎湃新闻,USDT(泰达币) 是由某外国公司发行的区块链数字货币。与比特币、莱特币等常规数字货币价格波动不同,其以1:1的比例锚定美元,因此具有币值稳定、分散交易、匿名性等特点。



戴志健介绍,本案中“跑分”平台的主要运作模式是,“跑分”人员到USDT“跑分”平台购入USDT币作为保证金,即可注册成为“跑分”平台会员,参与“跑分”抢单。抢单最高额度为保证金金额。“跑分”人员提供购入USDT币的充值码给“跑分”平台,“跑分”平台汇聚各种充值额度的USDT充值码,整合成一个USDT充值码池,并以充值接口方式提供给境外赌博网站。



截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人巫某平等77人,共打掉网络赌博网站3个,摧毁涉案工作室5个,其中操控跨境网络赌博工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个,查明涉案资金上亿元,查扣冻结涉赌资金200多万元。[声明:此文来源于澎湃新闻。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]

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